Политика AML / KYC

Документ описывает базовый принцип работы MVP и не заменяет юридически проверенную AML/KYC-политику. Перед приёмом реальных средств владелец обязан адаптировать процедуры к своей юрисдикции и подключённым провайдерам.

Общий принцип

Сервис не должен использоваться для легализации доходов, финансирования противоправной деятельности, обхода санкций, мошенничества или операций со средствами неизвестного происхождения.

Проверка заявки

До подтверждения оператор может проверить направление, сумму, реквизиты, происхождение активов и связанные риски. При повышенном риске обработка приостанавливается.

Когда возможна идентификация

Дополнительные сведения или документы могут быть запрошены при достижении установленных порогов, совпадении с риск-индикаторами, требовании платёжного партнёра либо наличии обязанности по применимому праву.

Отказ в обработке

Заявка может быть отклонена при неполных или противоречивых данных, подозрении на злоупотребление, отказе предоставить необходимые сведения или невозможности безопасно исполнить операцию.

Важное предупреждение

Создание заявки на сайте не является разрешением на перевод. Пользователь должен дождаться подтверждения оператора и сверить номер заявки.

Редакция: 20 июля 2026 года.